藍(lán)鯨新聞 7 月 18 日訊，近日，中國(guó)人民銀行江蘇省分行發(fā)布了罰單，劍指江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)包括：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反銀行卡收單管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
針對(duì)上述行為，中國(guó)人民銀行江蘇省分行對(duì)其作出警告，并處 249 萬(wàn)元罰款。
此外，葉某兵時(shí)任江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部副總經(jīng)理，對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)和與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款 2 萬(wàn)元。
